证券代码：603608        证券简称：*ST 天创          公告编号：临 2024-166  债券代码：113589        债券简称：天创转债                 天创前锋股份有限公司   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何弱点记录、误导性诠释注解大概 要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担个别及连带背负。  热切内容指示：    ? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）    ? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日    ? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日    ? 回售期内“天创转债”住手转股    ? “天创转债”握有东谈主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。    ? 本次知足回售条目而“天创转债”握有东谈主未在上述回售期内讲演并实行回  售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不可从头使回售权。    ? 风险指示：投资者聘任回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）  卖出握有的“天创转债”。截止当今，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，  投资者聘任回售可能会带来耗损，敬请投资者细心风险。    天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天  创转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议和 2024 年第四次临时鼓吹大会，分辩审  议通过了《对于部分募投款式颐养投资限制、结项并将节余召募资金弥远补充流  动资金的议案》。凭据《天创前锋股份有限公司公竖立行可调节公司债券召募说  明书》（以下简称“《公竖立行可调节公司债券召募诠释书》”）的商定，“天  创转债”的附加回售条目收效。    现依据《上市公司证券刊行管制主义》《可调节公司债券管制主义》《上海  证券往复所股票上市规矩》和公司《公竖立行可调节公司债券召募诠释书》，就 回售关联事项向整体“天创转债”握有东谈主公告如下：    一、 回售条目及价钱    （一）附加回售条目    若公司本次刊行的可调节公司债券召募资金运用的实行情况与公司在召募 诠释书中的欢跃比拟出现要紧变化，且凭据中国证监会的关联章程被视作变调募 集资金用途或被中国证监会认定为变调召募资金用途的，可调节公司债券握有东谈主 享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其握有的一谈或部分可转 换公司债券的权益。在上述情形下，可调节公司债券握有东谈主不错在回售讲演期内 进行回售，在回售讲演期内空虚行回售的，不应从头使附加回售权。    当期应计利息的计较公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面总金额；    i：指可调节公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    凭据上述当期应计利息的计较步伐，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计 息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为 当期应计利息、含税）。    二、 本次可转债回售的关联事项    （一）回售事项的指示    “天创转债”握有东谈主可回售部分或一谈未转股的可调节公司债券。“天创转债” 握有东谈主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售讲演要领    本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。愚弄回售权的可 转债握有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券往复所往复系统进行回售讲演，方 向为卖出，回售讲演经阐明后不可覆没。    淌若讲演当日未能讲演得手，可于次日络续讲演（限讲演期内）。    （三）回售讲演期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。    （四）回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。    （五）回售款项的支付步伐    公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结 算有限背负公司上海分公司的关联业务规矩，回售资金的披发日为 2024 年 12 月    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。    三、 回售技艺的往复    “天创转债”在回售技艺将络续往复，但住手转股。在并吞往复日内，若“天创 转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回 售期内，如回售导致可调节公司债券贯通面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可转 债仍将络续往复，待回售期竣事后，公司将泄露关联公告，在公告三个往复日后 “天创转债”将住手往复。    四、 风险指示    可转债握有东谈主聘任回售等同于以东谈主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含 税）卖出握有的“天创转债”。截止本公密告出前的终末一个往复日，“天创转 债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东谈主聘任回售可能会带来耗损，敬请 可转债握有东谈主眷注聘任回售的投资风险。    五、 推敲面孔    推敲部门：天创前锋股份有限公司董秘办公室    电话：020-39301538    邮箱：topir@topscore.com.cn    特此公告。                                       天创前锋股份有限公司                                               董事会

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